La Guardia Civil, en las Islas Baleares, ha procedido a la detención de tres personas de nacionalidad alemana, como responsables de un supuesto delito continuado de estafa por valor de cerca de un millón y medio de euros.
La operación comenzó cuando la Guardia Civil recibió una denuncia sobre una supuesta empresa de inversión que captaba personas con intención de invertir dinero en el mercado de divisas, prometiéndoles un elevado beneficio, no habiendo recuperado ni el dinero invertido, ni los beneficios obtenidos.
Los supuestos gestores (autores de la estafa) ofrecían a los nuevos inversores un beneficio del 50%, facilitándoles toda la información acerca de la empresa. Además, presentaban como aval el beneficio de una mina de oro en Rusia, en el caso de que las cosas fueran mal.
La supuesta empresa de inversión, “Dividium Capital”, con sede en el Polígono Son Castelló de la localidad de Palma, Mallorca, argumentó tener problemas con el sistema informático en el momento en que los denunciantes quisieron retirar el dinero y se les emplazó a realizar el trámite en días posteriores.
La inversión total realizada por los denunciantes asciende a una cifra superior a 1.4 millones de euros, aunque a nivel internacional podría superar los 33 millones. Según informaciones obtenidas, la estafa puede extenderse a otros países, tales como Alemania, Suiza e Inglaterra. Hasta el momento, sólo en España al menos 25 personas podrían haber invertido en esta empresa, tanto en Mallorca como en Ibiza, y alrededor de 1.700 personas en otros países.
Por parte del Equipo de Policía Judicial de Palmanova se ha procedido a la detención de los autores de los hechos (Gunnar C., de 58 años, Regina Bárbara C., de 52 años, Achim V., de 59 años) iniciando una investigación para el total esclarecimiento de los mismos.
Hasta el momento no se ha podido detener al cabeza visible de todo el entramado que se encuentra en estos momentos en paradero desconocido. La investigación continúa abierta, no descartándose nuevas detenciones.
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